Nesta terça (10), o MP-RS (Ministério Público do RS), deflagrou a operação “LED Scam”.
Um grupo empresarial está sob investigação por crimes fiscais e lavagem de dinheiro.
A organização teria causado prejuízo de 23 milhões aos cofres públicos por sonegação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e lesado mais de 9 mil credores ao não entregar produtos vendidos.
Foram 14 mandados de busca e apreensão em 11 locais no RS e em São Paulo, incluindo casas e empresas.
As ações ocorreram em Porto Alegre, Imbé, Xangri-lá; São Paulo (SP) e Arujá (SP), com o apoio de promotores de Justiça, auditores-fiscais, técnicos tributários, policiais civis e militares.
Também houve bloqueio de bens avaliados em 39 milhões, relacionados à lavagem de dinheiro.
A operação conta com cerca de 50 agentes. A execução é do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do MP-RS, PGE-RS (Procuradoria-Geral do Estado) e Sefaz-RS (Secretaria da Fazenda), por meio da Receita Estadual. Houve ainda o apoio da Polícia Civil e do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e da Brigada Militar.
Esquema de fraudes
O grupo atua no comércio de luminárias LED é investigado por fraudes fiscais e movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados. Entre os bens adquiridos estão veículos de luxo, imóveis e outros ativos nos Estados Unidos.
A empresa principal, incluída no Regime Especial de Fiscalização por sonegação, declarou autofalência em 2023, deixando um passivo de 57 milhões e prejudicando milhares de clientes e fornecedores.
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