São Paulo – SP – O Comitê de Recuperação de Ativos realiza uma megaoperação nesta quinta, 27, contra um grupo suspeito de um esquema que causou prejuízo de mais de 26 bilhões aos cofres públicos. A ação é voltada a crimes de fraude fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo grandes empresas.
Os alvos da justiça
Ao todo, 190 sujeitos são suspeitos de integrar o bando. Eles estariam ligados ao Grupo Refit, dono da antiga refinaria de Manguinhos, considerado o maior devedor de impostos de São Paulo. A justiça mandou bloquear 8,9 bilhões dos envolvidos e cumpre buscas em cinco estados e no Distrito Federal.
O caminho do dinheiro
A investigação aponta que as fraudes ocorriam por meio de uma rede de colaboradores e empresas de fachada. O dinheiro desviado era reinvestido em propriedades e negócios para dificultar o rastreamento. A Receita Federal achou 17 fundos ligados ao grupo que somam 8 bilhões.
A força-tarefa
Batizada de Poço de Lobato, a ação conta com 621 agentes públicos, incluindo promotores, auditores fiscais e policiais. A análise mostrou até empresas criadas nos Estados Unidos para garantir anonimato aos donos do dinheiro.
Fonte: Zero Hora
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