Nacional – O Ministério Público Federal denuncia nove pessoas por organização criminosa e lavagem de dinheiro ligadas ao superfaturamento de livros em cidades do interior paulista. O órgão afirma que o empresário André Mariano comandou o esquema, viabilizado por influência política e pagamento de propina.
Doleiros e operadores financeiros teriam movimentado valores e ocultado recursos do esquema. O MPF cita Abdalla Ahmad Fares, Eduardo Maculan e Claudia Terumi como responsáveis pela divisão dos valores. Gilberto Barreiro e Marcilio Yamasita teriam lavado o dinheiro, inclusive com apoio de uma loja de vinhos.
Foi solicitado também, a abertura de um novo inquérito para investigar Carla Ariane Trindade, ex-nora do presidente Lula, e Kalil Bittar. A acusação também envolve Paulo Rogério da Silva, que entregaria dinheiro em espécie; João Raphael Kinack, apontado como intermediário; e Paulo de Matos Júnior, que converteria recursos em criptomoedas.
Fonte: Metrópoles.
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