A operação acontece em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e RS. Esquema beneficiava empresas do ramo de sucata.
Agentes da Polícia Federal e da Receita Federal agem em quatro estados, cumprindo 60 mandados em empresas e casas de suspeitos envolvidos em fraudes em notas fiscais, resultando em uma sonegação fiscal de mais de 4 bilhões.
As investigações identificaram a criação de empresas de fachada, que emitiam notas fiscais falsas para validar transações de empresas legítimas que atuam no setor de sucatas.
Mais de 80 pessoas físicas e jurídicas estão sendo investigadas por utilizarem esses documentos falsos para enganar as autoridades fiscais, sonegar impostos e legalizar mercadorias roubadas.
A operação também apontou que o esquema envolve transações fraudulentas com notas fiscais de ouro, levantando suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios e outros crimes relacionados.
A organização criminosa atuava em três núcleos, incluindo empresas nas áreas de metalurgia e siderurgia.
Santa Catarina é o estado com o maior número de cidades alvo da operação, com 11 municípios. Em seguida, estão São Paulo e RS, com três cada, e Paraná, com apenas a capital Curitiba.
A cidade de Caxias do Sul, RS, é o local com o maior número de mandados, totalizando 16.
A investigação visa combater a sonegação fiscal, a lavagem de dinheiro e outros crimes associados ao esquema de emissão de notas fiscais fraudulentas. (G1)
