O prejuízo aos investidores é estimado em mais de R$ 4 bilhões, cujas operações teriam se iniciado em 2019.

A organização criminosa causou prejuízo a mais de um milhão de pessoas em 80 países

Dourados/MS. A Polícia Federal deflagrou a Operação “La Casa de Papel” para desarticular quadrilha responsável por um esquema de pirâmide financeira transnacional em mais de 80 países.

Estão sendo cumpridos seis mandados de prisão contra os líderes da organização e 41 mandados de apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, RS, Goiás, Maranhão e Santa Catarina. Os agentes cumprem ainda mandados de bloqueio no valor de 20 milhões de dólares e sequestros de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos em posse das pessoas físicas e jurídicas investigadas.

A investigação teve início na cidade de Dourados/MS, em agosto de 2021, com a autuação em flagrante de dois dos investigados, quando se deslocavam em direção à fronteira com o Paraguai com escolta armada. Na abordagem, foram encontradas esmeraldas avaliadas em 100 mil dólares, que estavam ocultas e não tinham origem legal, pois estavam amparadas em nota fiscal cancelada.

No curso das investigações, foi apurada a existência de esquema de pirâmide financeira que captou recursos de mais de 1 milhão e 300 mil de pessoas, em mais de 80 países. O prejuízo aos investidores é estimado em mais de R$ 4 bilhões, cujas operações teriam se iniciado em 2019.

Uma empresa oferecia pacotes de investimentos desde 15 dólares a 100 mil dólares, com promessa de ganhos diários em percentuais altíssimos.

Embora divulgassem em redes sociais que estavam amplamente legalizados na Estônia e que seriam sócios de duas instituições financeiras, todas as empresas do grupo não existiam de fato.