Santa Catarina – O Gaeco de Santa Catarina deflagrou nesta quarta-feira (3) a Operação Black Flow contra um grupo econômico que movimentou quase R$ 90 milhões de forma ilegal. A organização era formada por sete empresas principais e uma holding nos Estados Unidos. Quatro suspeitos foram presos no Rio de Janeiro e 28 mandados de busca foram cumpridos em Itapema, Porto Belo, Joinville e São Paulo.
O grupo lançava empreendimentos por meio de Sociedades de Propósito Específico (SPEs), sem registro de incorporação. Apenas um prédio foi entregue em Itapema e apresentava graves irregularidades. Os valores pagos pelos clientes eram desviados para a Sociedade Anônima e depois transferidos para contas pessoais dos investigados, que usavam o dinheiro para despesas próprias, compra de carros e quitação de dívidas.
Foram identificadas 43 SPEs, mas só 16 efetivamente negociaram com clientes. O Gaeco aponta que não havia intenção de concluir as obras e que os compradores, corretores e permutantes foram amplamente prejudicados. Entre as irregularidades estão alienação fiduciária de um mesmo bem a vários credores, uso de procurações suspeitas, inadimplemento de dívidas e indícios de gestão temerária.
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